El combate al lavado de dinero figura como uno de los ejes de cooperación entre México y Estados Unidos contra las organizaciones criminales. La estrategia apunta a rastrear recursos ilícitos y a quienes ayudan a moverlos u ocultarlos.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, indicó en una declaración de la Embajada que los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum buscan ampliar el seguimiento de las rutas financieras de los cárteles.
El objetivo no se limita a decomisar drogas, armas o efectivo. También contempla ubicar cuentas, activos, operadores, facilitadores y mecanismos de corrupción vinculados con esas redes.
“Cada entidad que forme parte de la red de los cárteles rendirá cuentas ante la justicia”, afirmó Johnson. Según el diplomático, cortar esos recursos reduce la capacidad de comprar fentanilo y precursores químicos, conseguir armas, captar integrantes y financiar otros delitos.
La postura incluye a personas que no integren la operación directa de los grupos, pero participen en el traslado o protección de sus fondos. Johnson sostuvo que la corrupción favorece a estas estructuras, genera inseguridad y perjudica la inversión legítima.
“El dinero ilícito deja un rastro, y quienes lo tocan quedan marcados”, expresó el embajador. La Embajada señaló que una operación sospechosa puede conducir a cuentas, bienes y facilitadores, hasta revelar una red criminal más amplia.
Ambos países plantean reforzar el intercambio de información financiera en tiempo real. También prevén utilizar sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, y coordinación entre sus autoridades financieras.
El anuncio se dio durante el Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST. En la inauguración, Johnson habló de sostener el cerco financiero contra las organizaciones criminales. La Unidad de Inteligencia Financiera informó entonces sobre una nueva unidad interinstitucional mexicana para enfrentar el lavado de dinero y compartir información con agencias estadounidenses.
“Seguir el dinero. Conectar la información. Tomar acciones decisivas”, resumió Johnson al referirse a la colaboración con México y otros socios internacionales.
