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El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha decretado la prisión provisional sin fianza para el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo Castillo, alias “CryptoSpain” o “Luis Crypto”, tras acusaciones que incluyen estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Hechos clave
Romillo está vinculado a una presunta estafa piramidal mediante la plataforma Madeira Invest Club (MIC), que habría captado fondos por más de 260 millones de euros entre 2023 y 2024.
Se detectaron movimientos sospechosos de dinero en el extranjero, incluyendo una cuenta en Singapur con más de 29 millones de euros vinculados a su estructura.
Además, Romillo habría entregado 100 000 euros en efectivo al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, lo que la policía considera parte de una investigación por financiación ilegal de partidos.
Interpretación del auto
El auto del juez señala “riesgo de fuga”, “movilización internacional de fondos” y “indicios de que fondos eran desviados a patrimonio personal mediante sociedades pantalla”. Esto motivó el ingreso en prisión sin fianza como medida cautelar.
Implicaciones
Este caso refuerza el foco en estafas con criptomonedas como objeto de investigación criminal en España, no solo desde la óptica financiera sino también vinculadas a la financiación política.
También pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión de plataformas de inversión digital, las transferencias internacionales y el cumplimiento de normas fiscales.
Para los afectados por la supuesta estafa, el proceso avanza hacia fases de instrucción en las que podrían reclamarse responsabilidades penales y civiles.
Si lo deseas, puedo revisar cuál es el calendario procesal estimado para este caso y cuántas personas se han registrado como afectadas por el Madeira Invest Club hasta ahora.
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Fuente
